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证券代码: 002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2017-031

原标题:华油惠博普科技股份有限公司 2019年第五次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体信息披露的
内容真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏 。

证券代码:002554 证券简称:惠博普公告编号:HBP2019-087

证券代码: 002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2017-031

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 23 人,代表有表决权的股份数
221,815,573 股,占公司股本总额的 36.8997%
。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共计 4 人,代表有表决权的股份数
218,902,873 股,占公司股本总额的 36.4152%
,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.6869% ; 通过网络投票的股东 19
人 ,代表有表决权的股份数 2,912,700 股,占公司股本总额的 0.4845%
,占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.3131% 。

特别提示:

公司
部分董事、监事及董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议,广东中信协诚律师事务所律师出
席本次股东大会进行,并出具法律意见书。

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。

席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9152% ;反对 91,800

2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

证券代码: 002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2017-031

一、会议召开的情况

96,400 股(其中,因未投票默认弃权 93,000 股),占出席本次股

1、会议的通知:华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月15日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮网刊登了《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。

席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9152% ;反对 91,800

2、召集人:公司第四届董事会

96,400 股(其中,因未投票默认弃权 93,000 股),占出席本次股

3、表决方式:采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式

席本次股东 大会有效表决权股份总数的 99.9436% ;反对 31,800

4、会议召开时间和日期

93,200 股(其中,因未投票默认弃权 93,000 股),占出席本次股

现场会议召开时间:2019年10月30日下午14:00。

席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9436% ;反对 31,800

网络投票时间:2019年10月29日-2019年10月30日

93,200 股( 其中,因未投票默认弃权 93,000 股),占出席本次股

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年10月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

证券代码: 002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2017-031

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年10月29日下午15:00至10月30日下午15:00。

席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9152% ;反对 91,800

5、会议召开地点:北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室。

96,400 股(其中,因未投票默认弃权 93,000 股),占出席本次股

6、主持人:副董事长黄松先生

席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9310% ;反对 60,000

会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

93,000 股(其中,因未投票默认弃权 93,000 股),占出席本次股

二、会议参加情况

其中,中小投资者表决情况:有表决权股东同意
14,088,157股,占出席会议中小股东所持股份的 98.9256% ;反对 60,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4213% ;弃权 93,000
股(其中,因未投票默认弃权 93,000 股),占出席会议中小股东所持股份的

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共34人,代表股份382,035,254股,占公司股份总数1,070,810,000股的35.6772%。其中:

0.6530% ; 回避 0 股 , 占出席会议中小股东所持股份的 0% 。

1、现场会议情况

证券代码: 002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2017-031

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共6人,代表股份376,220,554股,占公司股份总数1,070,810,000股的35.1342%;

1.8689% ;弃权 32,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占

2、网络投票情况

席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9841% ;反对 31,800

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共28人,代表股份5,814,700股,占公司股份总数1,070,810,000股的0.5430%;

席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9714% ;反对 60,000

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计29人,拥有及代表的股份为6,998,912股,占公司股份总数1,070,810,000股的0.6536%。

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现场会议由副董事长黄松先生主持,公司部分董事和监事亲自出席了会议,公司部分高级管理人员和见证律师列席了会议。

席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9571% ;反对 91,800

三、议案审议和表决情况

席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9841% ;反对 31,800

本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案,表决情况如下:

席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9841% ; 反对 0 股,

(一)《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

证券代码: 002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2017-031

表决情况:关联股东长沙水业集团有限公司、黄松回避表决,其所持有的表决权不计入有效表决权总数;同意157,696,653股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.1195%;反对1,400,800股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.8805%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9166% ;反对 91,800

其中中小投资者表决情况为:同意5,598,112股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的79.9855%;反对1,400,800股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的20.0145%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

93,200 股(其中,因未投票默认弃权 93,000 股),占出席本次股

表决结果:通过。

本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6928% ;反对 31,800 股,

(二)《关于为控股股东及其子公司提供反担保的议案》

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2626% ;弃权 5,400

表决情况:关联股东长沙水业集团有限公司、黄松回避表决,其所持有的表决权不计入有效表决权总数;同意157,394,653股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的98.9297%;反对1,702,800股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的1.0703%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:有表决权股东 同意
12,071,575股,占出席会议中小股东所持股份的 84.7654% ;反对 31,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2233% ;弃权 5,400
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的0.0379%
; 回避 2,132,382 股 , 占出席会议中小股东所持股份的14.9734% 。

其中中小投资者表决情况为:同意5,296,112股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的75.6705%;反对1,702,800股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的24.3295%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

由于广东省水电集团有限公司(以下简称“广东省水电集团”)为公司控股股东,公司与广东省水电集团存在关联关系,关联股东广东省水电集团持有表决权股份
207,574,416 股,对本议案回避表决。

表决结果:通过。

证券代码: 002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2017-031

(三)《关于审议确认最近三年及一期关联交易的议案》

由于广东省水利电力勘测设计研究院(以下简称“广东省设计院”)
的名誉院长黄建添先生为公司董事,公司与广东省设计院存在关联关系,关联股东广东省设计院持有表决权股份

表决情况:关联股东长沙水业集团有限公司、黄松、白明垠、肖荣、张中炜回避表决,其所持有的表决权不计入有效表决权总数;同意5,593,112股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的79.9140%;反对1,405,800股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的20.0860%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

关于公司及子公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案 ;

其中中小投资者表决情况为:同意5,593,112股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的79.9140%;反对1,405,800股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的20.0860%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9847% ;反对 33,800

表决结果:通过。

结论意见
:综上所述,本所律师认为,粤水电本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《章程》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和粤水电《公司章程》的,本次股东大会通过的决议、有效。

(四)《关于授权董事长签署综合授信业务合同的议案》

证券代码: 002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2017-031

表决情况:同意380,345,554股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5577%;反对1,689,700股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4423%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

广东中信协诚律师事务所关于广东水电二局股份有限公司 2016
年年度股东大会法律意见书

其中中小投资者表决情况为:同意5,309,212股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的75.8577%;反对1,689,700股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的24.1423%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

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表决结果:通过。

不良信息举报电话举报邮箱:增值电信业务经营许可证:B2-20080207

四、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所王娟、王铮铮到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则(2016修订)》和《公司章程》的规定;出席本次临时股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、华油惠博普科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议;

2、《北京市天元律师事务所关于华油惠博普科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

二○一九年十月三十日

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